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判断题
严禁留存非本机构的支付敏感信息，确有必要留存的应取得客户本人及账户管理机构的授权。
A
对
B
错
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解析：
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考题
根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:()
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别
考题
（）是指农业银行根据客户授权，协助客户对下属成员单位账户进行零余额或限额管理，将其下属成员单位账户资金全额或超过留存限额部分划入指定账户，下级账户不足限额部分由上级账户向下划转补足。A、支付限额管理B、账户余额管理C、多级账簿D、支付对象管理
考题
开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
考题
BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化，体现在（）。A、客户提供证件本一级分行未留存，如人行返回核查结果应留存客户信息B、客户提供证件有效期新于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息C、客户提供证件有效期新于本一级分行，核查结果发生变化的应更新客户信息D、客户提供证件有效期旧于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息
考题
个人网上银行客户在网上银行登录界面进行终止网上银行操作时系统需要验证的信息有：（）A、验证客户的姓名B、验证客户开户时留存的证件号码C、验证客户签约网上银行的账号的开户银行名称D、验证客户本人名下同一个证件号码的任一实名制储蓄账号及账户密码等信息E、验证客户本人名下任一签约网上银行的账号及账户密码
考题
查询客户的个人信用信息，必须取得客户的书面授权和留存客户的身份证明复印件，授权书上必须签署日期，并且要在（）个工作日内完成查询（贷后管理除外），超过日期的，须经客户重新授权方能查询。A、3B、4C、5D、6
考题
客户身份识别环节应用范围与要求为（）A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
考题
“稳盈灵通账户”业务中的“留存金额”是指（）A、“协定账户”向“签约活期账户”划转资金时，“协定账户”的最低保留金额B、“签约活期账户”向“协定账户”自动划转资金时，“签约活期账户”的最低保留金额C、“签约活期账户”办理支付业务时的账户最低留存金额D、“协定账户”办理支付业务时的账户最低留存金额
考题
以下对支取方式描述错误的有（）。A、凭证件：客户建立账号时留存在系统的证件信息，且支取时无需授权B、印鉴：通过手工或是外围设备识别客户留存的印鉴C、凭密码：客户建立账号时留存在系统的密码D、无限制：即凭支取凭证执行柜面支取交易。账户发起现金取款或是转账交易时，需要主管授权才能完成交易
考题
银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金C、利用客户账户过渡本人资金D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
单选题个人客户通过柜台开通短信业务不需提供以下哪一项资料？（）A
企业营业执照B
本人有效身份证件及复印件C
本人名下在农信社开立的账户（存折或者卡）D
非本人办理的出示账户户主身份证及代理人身份证并留存双方复印件
考题
单选题银行为企业客户开立账户之前，应首先通过（）查询其组织机构档案信息，核对无误的，作为开户资料打印留存。A
直接投资系统B
ASONE系统“外汇账户业务”模块C
外汇账户信息交互平台
考题
多选题银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。A获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金C利用客户账户过渡本人资金D违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
多选题以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。A交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章B将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续C申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订D个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件E对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件
考题
多选题以下对短信签约的后续处理描述正确的有（）。A采取柜台方式申请、修改、撤销短信服务的，交易完成后，在申请表上加盖经办人、授权人私章及业务公章B将申请表第二联及业务凭证（一式两联）第二联回单联与客户提供的相关证件交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续C申请表第一联与相关资料专夹保管，定期装订D个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件E对公客户留存资料为单位授权委托书、被委托人有效身份证件复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件
考题
单选题盗取客户银行账户密码等（），或私自留存客户银行卡（折）及网银证书或安全产品的，给予开除处分。A
重要信息B
关键信息C
账户信息D
有关信息
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