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居民身份证号码从15位正常升18位时,无需引导客户更新资料。


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考题 以下哪项不属于对低风险客户可酌情采取的措施() A.适当延长客户身份资料的更新周期B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份C.在风险可控情况下,允许工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料D.无需审核客户身份资料

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。() 此题为判断题(对,错)。

考题 邮政储蓄业务系统内记录的客户居民身份证号码为15位,而客户本人提供的居民身份证号码为18位的,邮储柜员经联网核查相符后,应先为客户办理(),再为客户办理业务。A实名证件变更B客户号撤销C大额取款预约D存款凭证激活

考题 对于客户资料变更前后、差异较大的情况,例如同时变更姓名、身份证号码,并且客户无法提供户籍部门变更证明的,无需安排生调人员调查确认,可直接变更。

考题 营业场所宣传资料放置及发放应做到(),熟悉宣传资料的内容,引导客户到宣传资料架上取阅,根据需要发放相关的宣传资料。A、将宣传资料分类放置在客户易见易取的位置B、保证宣传资料充足、齐全,摆放整齐有序C、宣传资料要及时更新

考题 以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是()A、办理出国告知无需进行尽职调查B、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的,客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可,无需另外签字C、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的,必须单独填写《声明文件》,并就此项声明签字确认D、如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的,客户需单独填写《声明文件》,《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管

考题 客户咨询时无需引导至专区,站着介绍理财产品不扣分

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。

考题 客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?()A、居民身份证B、工商登记证C、机构代码证D、驾驶执照

考题 在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料?

考题 如出现居民身份证号码重号客户信息变更,如客户信息为非本地信息,则发送上级行处理。

考题 大堂经理无需将优质客户引导给理财客户经理,可直接将优质客户引导至柜台使其获得优先服务。

考题 15位身份证升18位交易规则包括:()A、若系统存在18位身份证号码,则不能办理升位业务。B、系统15位身份证号码对应的客户姓名与二代身份证姓名不一致,不能办理升位业务。C、"系统15位身份证号码与二代身份证原件号码校验不一致(18位身份证号码去掉年份数字与最后两位数字),不能办理升位D、系统15位身份证号码所对应证件类型为110001居民身份证才可进行办理。

考题 贵宾室客户表示不需要饮品时,引导员则无需倒任何饮品给客户。

考题 下列客户资料维护必须由客户本人持本人有效身份证明到招商银行网点办理的是()A、身份证号码正常升位B、通行证号码更新C、姓名更改D、增加联系地址和电话

考题 办理查询业务时,经办柜员受理、审核客户资料时要求客户提供()A、账户名称B、存款金额C、账号D、身份证号码

考题 以下哪种特殊业务可以由代理人代理()。A、身份证号码正常升位B、修改客户短信接收手机号码C、客户姓名维护D、修改客户账单地址

考题 判断题大堂经理无需将优质客户引导给理财客户经理,可直接将优质客户引导至柜台使其获得优先服务。A 对B 错

考题 多选题办理查询业务时,经办柜员受理、审核客户资料时要求客户提供()A账户名称B存款金额C账号D身份证号码

考题 多选题下列客户资料维护必须由客户本人持本人有效身份证明到招商银行网点办理的是()A身份证号码正常升位B通行证号码更新C姓名更改D增加联系地址和电话

考题 单选题除()可由代理人代理外,其他客户资料维护必须由客户本人持本人有效身份证明到招商银行网点办理。A 修改地址资料B 修改通讯资料C 客户姓名维护D 身份证号码正常升位

考题 单选题邮政储蓄业务系统内记录的客户居民身份证号码为15位,而客户本人提供的居民身份证号码为18位的,邮储柜员经联网核查相符后,应先为客户办理(),再为客户办理业务。A 实名证件变更B 客户号撤销C 大额取款预约D 存款凭证激活

考题 判断题客户咨询时无需引导至专区,站着介绍理财产品不扣分A 对B 错

考题 单选题客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?()A 居民身份证B 工商登记证C 机构代码证D 驾驶执照

考题 判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。A 对B 错

考题 单选题以下哪种特殊业务可以由代理人代理()。A 身份证号码正常升位B 修改客户短信接收手机号码C 客户姓名维护D 修改客户账单地址

考题 判断题贵宾室客户表示不需要饮品时,引导员则无需倒任何饮品给客户。A 对B 错