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银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件()

  • A、银行员工挪用客户资金
  • B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
  • C、银行员工家属遭遇的抢劫案
  • D、银行员工在双休日交通肇事

参考答案

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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

考题 银监会关于加强案件防控、落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。

考题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。 A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

考题 银监会提出的案件防控“四项制度”是()。 A、干部交流B、岗位轮换C、强制休假D、亲属回避

考题 银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?() A、确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求B、内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险,提升内控水平转移C、对发现的风险或问题督促及时整改D、加强与监管部门的交流

考题 《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?

考题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》主要是为防范( )风险而颁布的。A.信用 B.案件 C.市场 D.流动性

考题 银监会案件防控的类型主要有哪些?

考题 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、内控执行力建设B、案件责任追究与整改C、内审稽核工作力度D、案件防控工作组织、工作质量

考题 下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()A、确保不发生百万元以上大案、要案B、力争不发生百万元以下案件C、完善案件防控责任体系D、建立案件防控长效机制

考题 基层机构负责人案件防控考核主要内容包括()A、案件防控责任制B、重要岗位人员管控C、案防教育D、问题整改

考题 以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件,严格案件问责”的工作要求()。A、加强组织协调,高效开展案件调查B、严格案件问责,严肃责任追究C、开展案防工作试评估,激发内生动力D、开展案件整改检查,推动以查促防

考题 银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么。

考题 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改

考题 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。A、重要岗位员工轮岗B、对账C、内部审计D、案件防控

考题 我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。A、防范意识B、防控意识C、忧患意识D、风险意识

考题 根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A、关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、,关于落实轮岗的工作意见

考题 问答题银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么。

考题 问答题银监会关于加强案件防控,落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。

考题 多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D,关于落实轮岗的工作意见

考题 问答题银监会案件防控的类型主要有哪些?

考题 单选题我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。A 防范意识B 防控意识C 忧患意识D 风险意识

考题 多选题下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()A确保不发生百万元以上大案、要案B力争不发生百万元以下案件C完善案件防控责任体系D建立案件防控长效机制

考题 多选题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A案件防控工作组织、工作质量B内审稽核工作力度C内控执行力建设D案件责任追究与整改

考题 单选题以下内容不符合《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是()。A 在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决B 年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决C 应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面D 应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系

考题 多选题基层机构负责人案件防控考核主要内容包括()A案件防控责任制B重要岗位人员管控C案防教育D问题整改

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得