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反洗钱的主要制度不包括()。

A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

参考答案

参考解析
解析:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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考题 金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。A.建立反洗钱行为处罚制度B.建立反洗钱内部控制制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度

考题 反洗钱内部控制制度包括的主要内容。() A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

考题 反洗钱内控制度的主要内容是什么?

考题 反洗钱义务的主要内容有( )。A.建立反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.开展反洗钱培训和宣传工作D.建立大额交易和可疑交易报告制度

考题 反洗钱交易报告制度中不包括:A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款

考题 在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

考题 金融机构的反洗钱义务不包括(  )。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全

考题 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括(  )。A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括(  )。A.执行大额交易报告制度 B.建立客户身份识别制度 C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 D.建立客户身份资料交易记录保存制度

考题 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

考题 在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

考题 金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易和可疑交易报告制度C、开展反洗钱培训和宣传工作D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。A、反洗钱法律法规B、反洗钱内控制度C、反洗钱培训机制D、反洗钱实务操作

考题 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?

考题 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。

考题 反洗钱交易报告制度中不包括()A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款

考题 反洗钱工作季度报告的内容不包括()。A、工作计划B、制度建设与执行C、宣传与培训D、反洗钱案例及风险提示

考题 反洗钱检查内容,其中内控制度建设情况检查内容不包括()。A、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责B、是否及时制定反洗钱各项规章制度C、是否及时完善反洗钱各项规章制度D、反洗钱领导小组及人员发生变动时,报务工作是否落实到位

考题 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。A、组织协调全国的反洗钱工作B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、建立客户身份识别制度

考题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

考题 单选题反洗钱交易报告制度中不包括()A 大额交易报告制度B 可疑交易报告制度C 可疑线索移送制度D 交易报告免责条款

考题 单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()。A 组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设B 制定全行反洗钱工作计划并推动落实C 组织协调全行反洗钱管理工作D 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策

考题 单选题总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。A 反洗钱法律法规B 反洗钱内控制度C 反洗钱培训机制D 反洗钱实务操作

考题 单选题反洗钱工作季度报告的内容不包括()。A 工作计划B 制度建设与执行C 宣传与培训D 反洗钱案例及风险提示

考题 单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括()。A 反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C 从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度D 从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度

考题 单选题金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A 建立客户身份识别制度B 建立大额交易和可疑交易报告制度C 开展反洗钱培训和宣传工作D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 问答题反洗钱的主要制度有哪些?