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中国通过了反洗钱国际互评估,有哪些意义()?
A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险
B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果
C.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障
D.维护了国家声誉和金融安全
参考答案
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考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
考题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
考题
关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略
考题
中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。
A.没收犯罪收益B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
考题
2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进
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