网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。

A、立卷归档

B、交公安机关

C、销毁

D、就地封存

参考答案

更多 “ 反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。 A、立卷归档B、交公安机关C、销毁D、就地封存 ” 相关考题
考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?
查看答案
考题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?
查看答案
考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关
查看答案
考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
查看答案
考题 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D、报案（针对需要报案的情况）E、立卷归档
查看答案
考题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
查看答案
考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
查看答案
考题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
查看答案
考题 反洗钱调查的主体是什么？（）A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构B、中国人民银行各分支机构C、中国人民银行地市以上分支机构D、公安机关
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A、中国人民银行或者其省一级分支机构B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C、公安机关D、人民检察院和人民法院
查看答案
考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
查看答案
考题 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
查看答案
考题 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
查看答案
考题 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
查看答案
考题 下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
查看答案
考题 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
查看答案
考题 问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
查看答案
考题 多选题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B反洗钱调查报告表的批准C解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D报案（针对需要报案的情况）E立卷归档
查看答案
考题 单选题反洗钱调查的主体是什么？（）A 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构B 中国人民银行各分支机构C 中国人民银行地市以上分支机构D 公安机关
查看答案
考题 单选题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A 询问B 查阅、复制C 封存D 临时冻结
查看答案
考题 判断题调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A 对B 错
查看答案
考题 判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A 对B 错
查看答案
考题 判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。A 对B 错
查看答案
考题 判断题反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A 对B 错
查看答案
考题 单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示
查看答案
考题 判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷