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调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

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更多 “调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。” 相关考题
考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。 A、1B、2C、3D、4
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考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?
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考题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?
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考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。 A、先行保管B、封存C、先行登记D、保存
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考题 反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。 A、立卷归档B、交公安机关C、销毁D、就地封存
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。A正确B错误
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考题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
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考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
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考题 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
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考题 判断题反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。A 对B 错
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考题 填空题根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
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考题 单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A 1B 2C 3D 4
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考题 单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。A 正确B 错误
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考题 判断题调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A 对B 错
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考题 问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
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考题 判断题反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A 对B 错
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考题 单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示
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考题 判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A 对B 错
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