金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为() A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

题目内容（请给出正确答案）

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

参考答案

考题金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告 A、中国人民银行B、中国反洗监测分析中心C、行业监管部门D、公安部

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考题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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考题金融机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()

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考题金融机构在履行客户身份识别义务时,发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?

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考题金融机构在履行客户身份识别时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性、有效性的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。 A、全面性B、系统性C、完整性D、完全性

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考题金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。() 此题为判断题(对，错)。

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考题在履行客户身份识别义务时,若客户无正当理由拒绝更新客户()信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。 A.住址B.职业C.联系方式D.配偶

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考题客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。A.公安机关B.人民银行C.人民银行当地分支机构D.上级行

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考题金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错

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