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出现一下哪些情况时,金融机构应重新识别客户()
A、客户要求变更姓名身份证件号码的
B、客户交易出现异常的
C、客户姓名与司法机关依法要求金融机构协查的犯罪嫌疑人的姓名相同的
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
参考答案
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考题
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
考题
出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性，有效性，完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本，经营范围
考题
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
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