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问答题
海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
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考题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
考题
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()
A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、国务院规定的其他有关职责
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）A、国务院反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、反洗钱监测分析中心D、国务院反洗钱其他监管部门
考题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。A、组织协调全国的反洗钱工作B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、建立客户身份识别制度
考题
在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构及国务院证券监督管理机构）冻结存款、汇款业务时，应特别注意行政机关出具《冻结通知书》上的冻结期限不能超过（）。A、三个月B、六个月C、十五天D、三十天
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）A
国务院反洗钱行政主管部门B
侦查机关C
反洗钱监测分析中心D
国务院反洗钱其他监管部门
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A
人民银行B
公安机关C
禁毒委员会D
侦查机关
考题
多选题（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B公安机关的经侦部门C中国人民银行D各商业银行
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C
国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
考题
单选题洗钱案件协查的调查权来源于（）A
反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B
侦查机关的侦查权C
司法机关的司法调查权D
其他行政执法机关的行政调查权
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