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多选题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A
现场调查
B
非现场调查
C
书面调查
D
口头调查
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
单选题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B
调查组成员不得少于3人C
调查组成员均应持有中国人民银行执法证D
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
考题
判断题调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A
对B
错
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