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单选题
华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
A

办公室

B

计划财务部

C

发展研究部

D

合规部

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考题 反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。
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考题 华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室
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考题 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议。A、1B、2C、3D、4
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考题 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案
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考题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门
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考题 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室
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考题 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组
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考题 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。A、行长B、董事会C、总行反洗钱领导小组D、总行反洗钱工作办公室
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
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考题 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分支行C、总分行D、总行
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考题 反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
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考题 华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。A、办公室B、计划财务部C、发展研究部D、合规部
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考题 （）是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A 组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B 制定全行反洗钱工作计划并推动落实C 组织协调全行反洗钱管理工作D 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 董事会D 高级管理层
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考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
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考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
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考题 单选题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。A 行长B 董事会C 总行反洗钱领导小组D 总行反洗钱工作办公室
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考题 单选题华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A 会计部B 反洗钱领导小组C 总行D 办公室
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考题 单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A 总行会计部B 华夏银行反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 反洗钱业务部门
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考题 单选题华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A 会计部B 反洗钱领导小组C 总行D 办公室
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考题 单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A 华夏银行反洗钱检查工作意见B 华夏银行反洗钱检查通报C 华夏银行反洗钱检查确认意见书D 华夏银行反洗钱检查工作底稿
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考题 单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A 华夏银行反洗钱检查工作底稿B 华夏银行反洗钱检查确认意见书C 华夏银行反洗钱检查工作报告D 华夏银行反洗钱检查方案
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考题 单选题在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。A 总行B 总分行C 分行D 反洗钱领导小组
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考题 单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A 华夏银行总行B 华夏银行反洗钱工作领导小组C 华夏银行总行会计部D 华夏银行总行合规部
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考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议。A 1B 2C 3D 4
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