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多选题
客户身份识别工作应在（）环节开展。
A

建立业务关系

B

规定金额以上的一次性交易时

C

业务关系存续期间

D

发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时

参考答案

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考题 客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
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考题 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()
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考题 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录 A.1234B.123C.124D.234
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考题 金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
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考题 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、业务管理办法或操作规程
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考题 客户身份资料不包括（）A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录
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考题 客户身份识别工作应在（）环节开展。A、建立业务关系B、规定金额以上的一次性交易时C、业务关系存续期间D、发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 各级机构应当保存的客户身份资料包括（）A、客户身份信息B、档案C、身份信息核验记录D、反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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考题 填空题客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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考题 单选题客户身份资料不包括（）A 客户身份信息B 客户身份资料C 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D 客户账户记录
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考题 单选题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A 业务关系建立环节B 业务关系存续环节C 业务关系终止环节D 业务管理办法或操作规程
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考题 单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 多选题各级机构应当保存的客户身份资料包括（）A客户身份信息B档案C身份信息核验记录D反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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