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上海银行反洗钱系统具有（）功能。

  • A、信息录入
  • B、交易预警
  • C、案例处理
  • D、统计分析
  • E、查询督办

参考答案

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考题 我行( )被中国人民银行“2014年度银行科技发展奖”评选工作中获评二等奖。A.反洗钱综合管理系统B.新一代反洗钱监控系统C.反洗钱客户风险分类系D.全球特别控制名单处理系统
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考题 金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。 A、当地公安机关B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行当地分支机构D、中国人民银行
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考题 涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
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考题 总行统一开发和各级行自主开发的网上银行系统必须符合（）有关规定。A、小额支付系统B、反洗钱系统C、BIBS系统D、电子银行监控系统
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考题 多选题中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A反洗钱数据监测与上报模块B反洗钱客户风险等级评定模块C反洗钱客户身份识别模块D反洗钱非现场监管报表报送模块
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考题 多选题上海银行反洗钱系统具有（）功能。A信息录入B交易预警C案例处理D统计分析E查询督办
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考题 多选题上海银行借记卡具有以下（）功能。A存取现金B预授权C消费结算D转账E认购理财产品
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