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多选题
上海银行反洗钱系统具有（）功能。
A

信息录入

B

交易预警

C

案例处理

D

统计分析

E

查询督办

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考题 上海银行反洗钱系统具有（）功能。A、信息录入B、交易预警C、案例处理D、统计分析E、查询督办
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考题 下列不是核心系统功能的是（）。A、数据录入B、账务处理C、账户信息查询D、逻辑处理
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考题 反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。A、黑名单和白名单功能B、账务加工功能C、汇率管理功能D、利率调整功能
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考题 反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。A、客户信息维护B、账户信息维护C、交易信息维护D、对手信息维护E、对方银行信息维护
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考题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
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考题 运营主管在COMAP系统权限有（）。A、业务审批B、预警核销处置C、预警信息监控督办管理D、督办回复
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B、甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D、按规定及时补录补正反洗钱数据
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考题 多选题反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。A客户信息维护B账户信息维护C交易信息维护D对手信息维护E对方银行信息维护
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
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考题 多选题个人征信系统的内容不包括（）。A安全管理B个人基本信息C信用交易信息D信息查询主体E系统录入程序
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考题 多选题在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）A账户信息B债项信息C交易信息D所有预警信息
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考题 多选题电子银行监控总中心及电子银行分中心的预警信息处理，主要包括以下哪些环节？（）A追踪B监控C督办D分析
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考题 多选题运营主管在COMAP系统权限有（）。A业务审批B预警核销处置C预警信息监控督办管理D督办回复
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考题 多选题道路运输行业信息管理平台的功能包括（ ）A数据处理B数据查询C统计图表D系统维护E统计分析
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
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考题 多选题下列功能中，主要由核心系统实现的是（）。A数据录入B账务处理C账户信息查询D清算对账
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考题 单选题反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。A 黑名单和白名单功能B 账务加工功能C 汇率管理功能D 利率调整功能
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考题 多选题关于贷记卡手工单录入汇总查询正确的是（）。A手工单录入汇总查询指中国农业银行受理网点在录入特约商户提交的签购单信息后，按特约商户编号查询录入交易的汇总信息B查询结果应与特约商户提交的汇计单结果一致C经办人员需调用“4914手工单录入汇总查询”交易D查询中须输入商户编号、记账日期、币种等相关信息
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