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办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。

  • A、审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团
  • B、审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
  • C、通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
  • D、通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录

参考答案

更多 “办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。A、审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团B、审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内C、通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对D、通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录” 相关考题
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
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考题 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A对B错
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考题 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
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考题 客户身份识别应当动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息，即使客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查。
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考题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
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考题 办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。A、现场调查。B、客户走访。C、账务核查。D、查询信贷管理系统。E、查询人民银行企业征信系统。
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考题 如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
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考题 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
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考题 属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.A、现场调查B、客户走访C、账务核查D、查询人民银行企业征信系统
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考题 办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。A、直接调查方式。B、客户走访方式。C、间接调查方式。D、账务核查。E、查询信贷管理系统。
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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考题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。A、直接调查方式B、间接调查方式C、现场调查D、网络调查
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考题 多选题办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。A直接调查方式B间接调查方式C现场调查D网络调查
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考题 多选题办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。A直接调查方式。B客户走访方式。C间接调查方式。D账务核查。E查询信贷管理系统。
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 单选题属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.A 现场调查B 客户走访C 账务核查D 查询人民银行企业征信系统
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考题 多选题办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。A现场调查。B客户走访。C账务核查。D查询信贷管理系统。E查询人民银行企业征信系统。
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考题 判断题与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。A 对B 错
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考题 判断题对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A 对B 错
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考题 单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A 居民身份识别B 客户身份识别C 公民身份识别D 法人身份识别
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考题 判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错
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