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属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
- A、现场调查
- B、客户走访
- C、账务核查
- D、查询人民银行企业征信系统
参考答案
更多 “属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.A、现场调查B、客户走访C、账务核查D、查询人民银行企业征信系统” 相关考题
考题
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()A.审核相关证明文件和资料B.到相关部门查询客户身份信息和资料C.实地查看D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
考题
下列是通过间接法获取客户信息的途径有()。A.银行留有客户的基本资料B.客户在银行办理的业务信息C.通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D.刊物、网站E.税务、工商F.114电话查询
考题
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）A、审核相关证明文件和资料B、到相关部门查询客户身份信息和资料C、实地查看D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
考题
下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）A、各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。B、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
考题
在对授信客户进行调查和分析的过程中，应（）。A、只需关注和搜集授信客户自身的信息，无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B、关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C、关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息，无需关注和搜集集团客户的有关信息D、关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息，无需关注和搜集关联客户的有关信息
考题
在搜集客户信息时，要注意不仅利用提问方式，还要利用其他方式获取客户信息，下列哪项是正确的（）A、通过互换名片，了解客户的职务、单位、联系方式等B、通过《开户申请书》，了解客户的身份证信息、生日以及配偶情况等C、通过办理某种业务需要客户出示身份证的时机，了解客户的身份证号、年龄、住址等信息D、以上都对
考题
单选题下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）A
各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。B
客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。C
审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。D
各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
考题
单选题在搜集客户信息时，要注意不仅利用提问方式，还要利用其他方式获取客户信息，下列哪项是正确的（）A
通过互换名片，了解客户的职务、单位、联系方式等B
通过《开户申请书》，了解客户的身份证信息、生日以及配偶情况等C
通过办理某种业务需要客户出示身份证的时机，了解客户的身份证号、年龄、住址等信息D
以上都对
考题
单选题开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A
我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B
客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。C
我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。D
我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
考题
多选题下列是通过间接法获取客户信息的途径有（）。A银行留有客户的基本资料B客户在银行办理的业务信息C通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D刊物、网站E税务、工商F114电话查询
考题
单选题在对授信客户进行调查和分析的过程中，应（）。A
只需关注和搜集授信客户自身的信息，无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B
关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C
关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息，无需关注和搜集集团客户的有关信息D
关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息，无需关注和搜集关联客户的有关信息
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