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知识库系统一般包括哪些（）。
- A、银行业务介绍
- B、收费标准
- C、机构网点信息
- D、其他金融信息
参考答案
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考题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些()
A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录C、金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
考题
地区公司和地市公司应及时更新中石油95504客服中心知识库，主要信息内容有哪些？（）A、加油站信息、售卡充值网点信息B、网点收费标准信息、促销活动信息C、积分政策及积分活动信息、联系人信息D、组织机构信息、媒体电话信息
考题
托收业务卡片信息生成后，营业机构发现金融中心卡片信息录入有误的，可将错误的卡片信息退回（）然后进行维护修改生成信。息提示报表，供业务机构送风险监控系统。A、网点营运主管B、金融中心C、业务处理中心D、网点综合柜员
考题
关于银行业务监测管理以下说法错误的是（）。A、经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。B、外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。C、对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。D、外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
考题
反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）A、添加B、修改C、删除D、下载
考题
单选题金融信用信息基础数据库运行机构收费标准由国务院（）主管部门决定。A
建设B
财税C
价格D
投资
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