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某客户自2018-6-15被外管局列入B类企业分类管理，下列业务受理中正确的是（）
- A、网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-9-15
- B、网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-12-15
- C、网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-8-15
- D、网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-7-15
参考答案
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考题
下列哪项不属于体制变更的风险信号（）。A、客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B、客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C、客户即将关停破产、解散D、客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化
考题
下列哪几项为客户主体合法性的风险信号（）A、客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过B、客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C、被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格D、客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁
考题
对达不到增量授信、存量续授信规定条件的客户原则上实行余额授信管理，下列应制定压缩退出计划的客户包括（）。A、列入维持类客户名单的客户B、列入压缩类客户名单的客户C、列入退出类客户名单的客户D、列入潜在风险客户退出名单的客户
考题
单选题下列哪项不属于体制变更的风险信号（）。A
客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B
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客户即将关停破产、解散D
客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化
考题
多选题以下哪类客户应列为关注客户？（）A被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。B资本项目业务被管控，C被纳入个人外汇业务关注名单。D被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。E机构成立时间不足一年的。
考题
多选题对达不到增量授信、存量续授信规定条件的客户原则上实行余额授信管理，下列应制定压缩退出计划的客户包括（）。A列入维持类客户名单的客户B列入压缩类客户名单的客户C列入退出类客户名单的客户D列入潜在风险客户退出名单的客户
考题
多选题下列哪几项为客户主体合法性的风险信号（）A客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过B客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格D客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁
考题
单选题某客户自2018-6-15被外管局列入B类企业分类管理，下列业务受理中正确的是（）A
网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-9-15B
网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-12-15C
网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-8-15D
网点2019-1-15受理客户的货到付款，关单进口日期为2018-7-15
考题
单选题华夏银行某客户被列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的，华夏银行办理其付汇及自动核销业务，需要进口单位提供（）.A
所在地外汇局出具的《进口付汇备案表》B
外管局出具的核准件C
IC卡D
营业执照
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