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在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
- A、长期是指1年以上
- B、短期是指10个工作日以内，含10个工作日
- C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上
- D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
参考答案
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考题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
考题
下列关于高中数学课程中常用逻辑用语内容的说法不正确的是（）。A、在常用逻辑用语中，课程的目标是帮助学生正确使用常用逻辑用语，避免产生错误B、在常用逻辑用语中，课程的重点放在理解充分条件、必要条件、充分必要条件在数学中的含义C、在常用逻辑用语中，课程要求通过实例介绍两种基本的逻辑用语--全称量词和存在量词D、在常用逻辑用语中，课程要求学生形式的理解命题和命题的演算
考题
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A、反洗钱业务部门B、所有部门C、各支行D、电子银行部
考题
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。A、协调、解决反洗钱工作中的疑难问题B、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法C、关注公安部门通报D、对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
考题
多选题在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。A长期是指1年以上B短期是指10个工作日以内，含10个工作日C频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上D大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
考题
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
单选题下列关于高中数学课程中常用逻辑用语内容的说法不正确的是（）。A
在常用逻辑用语中，课程的目标是帮助学生正确使用常用逻辑用语，避免产生错误B
在常用逻辑用语中，课程的重点放在理解充分条件、必要条件、充分必要条件在数学中的含义C
在常用逻辑用语中，课程要求通过实例介绍两种基本的逻辑用语--全称量词和存在量词D
在常用逻辑用语中，课程要求学生形式的理解命题和命题的演算
考题
单选题（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A
反洗钱业务部门B
所有部门C
各支行D
电子银行部
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C
国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
考题
问答题国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
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