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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
- A、反洗钱业务部门
- B、所有部门
- C、各支行
- D、电子银行部
参考答案
更多 “（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A、反洗钱业务部门B、所有部门C、各支行D、电子银行部” 相关考题
考题
根据《中国农业银行合规政策》规定，明确了业务部门在履行本业务条线合规风险管理时的制度建设职责，以下表述准确的是()：A.业务部门要适时制订、修改本业务条线的规章制度和流程B.业务部门只负责修改本业务条线的规章制度和流程C.统一由内控合规管理部门制订和修改D.统一由法律事务部门制订和修改
考题
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
考题
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。A、高级管理层B、会计条线人员C、营销条线人员D、各层级或各业务条线
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A
办公室B
稽核部C
合规部D
反洗钱工作办公室
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A
反洗钱业务部门B
所有部门C
各支行D
电子银行部
考题
单选题以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A
负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B
负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C
负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D
负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
考题
单选题根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，下列属于总行非授信业务条线管理部门的主要职责的是（）。A
按季度向总行资产监控部报送本条线非授信业务风险管理报告B
协助各业务条线管理部门做好非授信业务风险处置工作C
监督、考核、评价各业务条线以及各分行（事业部）非授信业务风险监控工作D
根据各业务条线管理部门报送的非授信业务季度监控报告，撰写经营机构非授信业务季度风险监控报告报送总行资产监控部
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。A
高级管理层B
会计条线人员C
营销条线人员D
各层级或各业务条线
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