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反洗钱内部审计包括哪些环节？
- A、检查发现问题
- B、通报问题
- C、跟踪整改
- D、责任认定
参考答案
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考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
考题
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
多选题反洗钱内部审计包括（）环节。A检查发现问题B通报问题C跟踪整改D责任认定
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