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需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。

  • A、数据
  • B、时间
  • C、范围
  • D、内容

参考答案

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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 反洗钱现场检查组主查人的职责有()。 A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
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考题 现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。 A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人
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考题 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 施工项目部应于()填写《安全文明施工设施进场验收单》、《安全文明施工措施 实施验收单》报监理、业主项目部审查验收。A.工程开工前B.安全文明施工设施进场时C.工程进场时D.材料设备进场时
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考题 检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）A、检查组长和被查单位负责人B、主查人和被查单位负责人C、检查组长和金融机构提供资料人员D、主查人和金融机构提供资料人员
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考题 在审核施工单位报送的拟进场的工程材料、籽种、苗木报审表及质量证明资料时，施工监理应按照有关规范采用（）等方式抽检进场的实物。A、平行检测B、现场记录C、见证取样D、巡视检验E、跟踪检测
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考题 施工项目部应于（）填写《安全文明施工设施进场验收单》、《安全文明施工措施实施验收单》报监理、业主项目部审查验收A、工程开工前B、安全文明施工设施进场时C、工程进场时D、材料设备进场时
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考题 在进场施工前，施工单位将有关资料报送总承包商备案。（）
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考题 在进场施工前，将有关资料报送总承包商备案的是（）。A、劳务员B、项目经理C、施工单位D、监理单位
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考题 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
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考题 对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）A、进场时出示B、进驻前两个个工作日送达被检查机构C、进驻前两天送达被检查机构D、进驻前五天送达被检查机构
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考题 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。A、2B、3C、4D、5
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考题 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）A、提供必要的工作条件B、配合进行现场会谈C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D、做好检查保密工作
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考题 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A、资料B、材料C、报表D、会计凭证
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考题 下述关于内控检查的描述错误的是（）A、检查开始时，检查组要填写《现场检查资料调阅清单》，与被查对象进行资料交接，检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位B、现场检查进场前，检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》C、《检查工作底稿》经检查组长审核后，交接受检查单位签章确认D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查，均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
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考题 单选题在进场施工前，将有关资料报送总承包商备案的是（）A 劳务员B 项目经理C 施工单位D 监理单位
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考题 单选题施工项目部应于（）填写《安全文明施工设施进场验收单》、《安全文明施工措施实施验收单》报监理、业主项目部审查验收A 工程开工前B 安全文明施工设施进场时C 工程进场时D 材料设备进场时
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考题 多选题需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。A数据B时间C范围D内容
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考题 多选题被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）A提供必要的工作条件B配合进行现场会谈C及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D做好检查保密工作
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考题 判断题在进场施工前，施工单位将有关资料报送总承包商备案。（）A 对B 错
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考题 单选题检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。A 2B 3C 5D 10
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考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
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考题 单选题检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）A 检查组长和被查单位负责人B 主查人和被查单位负责人C 检查组长和金融机构提供资料人员D 主查人和金融机构提供资料人员
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考题 单选题离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A 资料B 材料C 报表D 会计凭证
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考题 多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人
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