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公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。
- A、分部
- B、分行
- C、总行
- D、总部
参考答案
更多 “公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。A、分部B、分行C、总行D、总部” 相关考题
考题
银行业金融机构应在事项发生之时起2小时内报告下列事项。()
A、金融挤兑事件。B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件。C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在100万元(含)以上的案件。D、发生金融诈骗案件，已经或可能导致重大损失和影响。
考题
下列关于案件调查的说法错误的是（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
考题
下列哪一项说法是正确的（）A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
考题
对于下列哪些情形，在获知报案信息后，报案受理人员应立即向所在柜面主管报告，由其决定是否提起前置调查（）A、重大自然灾害或者重大安全事故B、事故发生后即时报案的案件C、报案时客户正在住院治疗的案件D、意外身故、身故原因不明或其他需要紧急取证的案件
考题
银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。A、法人机构总部B、省级（一级）分支机构C、银行业监督管理机构D、当地公安部门
考题
多选题《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）A启动应急预案，清查账目。B指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。C督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。D上报案件调查和调查报告。
考题
单选题下列哪一项的说法是错误的（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
考题
单选题银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。A
第一类案件。B
第二类案件。C
第三类案件。D
以上均不是。
考题
单选题下列关于案件调查的说法错误的是（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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