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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
参考答案
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考题
按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。此题为判断题(对，错)。
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
关于尽职责任，以下说法错误的是:A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
考题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C.减少了对反洗钱制度设计的需求D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
关于尽职责任，以下说法正确的是（）A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B、尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
考题
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A、与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B、对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D、提供反洗钱资金监测信息E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）A、将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B、减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C、减少了对反洗钱制度设计的需求D、强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
考题
问答题什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
填空题尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
考题
多选题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
考题
多选题关于尽职责任，以下说法正确的是（）A尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
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