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反洗钱检查组下可成立（）检查小组，每个检查小组成员不得少于两人。

  • A、一个
  • B、三个
  • C、五个
  • D、若干

参考答案

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考题 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长
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考题 反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、检查小组D、被检查单位
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考题 检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
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考题 现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。
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考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
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考题 单选题在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。A 反洗钱监测小组B 反洗钱检查小组C 反洗钱操作小组D 反洗钱工作小组
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考题 多选题采取询价方式采购的，应当成立询价小组。下列有关说法正确的有（）A询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上组成，可以是单数或双数B询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成C询价小组中专家的人数不得少于成员总数的1/3D询价小组中专家的人数不得少于成员总数的2/3
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考题 判断题起爆网路检查，应由有经验的爆破员组成的检查组担任，检查组不得少于两人。A 对B 错
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考题 填空题现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。
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考题 多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录
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考题 单选题一旦发生环境突发事件，应立即采取应急处理，成立应急小组，下列不属于应急小组成员的是（）。A 环境应急施救组B 质量检查组C 事件调查组D 人员救护、疏散组
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考题 单选题反洗钱检查组下可成立（）检查小组，每个检查小组成员不得少于两人。A 一个B 三个C 五个D 若干
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