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（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、了解客户
  • D、内控机制

参考答案

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考题 以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
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考题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户；B、大额交易报告；C、可疑交易的分析；D、与司法机关全面合作。
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。A、监测恐怖融资行为B、防止利用金融机构进行洗钱活动C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D、规范金融机构客户身份识别行为
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考题 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）A、可疑交易报告B、恐怖主义融资交易报告C、大额交易报告D、反洗钱内控制度报告E、反洗钱工作自查报告
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务D、保存记录义务
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考题 金融机构反洗钱义务有（　）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构B、了解客户C、大额资金易报告和可疑交易报告D、保存记录
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