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单选题
（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A

大额交易报告

B

可疑交易报告

C

了解客户

D

内控机制

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考题 金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。 A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度
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考题 ()是金融机构反洗工作的基础工作 A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 ________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析
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考题 以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
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考题 金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。
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考题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全面合作
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考题 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户；B、大额交易报告；C、可疑交易的分析；D、与司法机关全面合作。
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考题 （）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、了解客户D、内控机制
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解你的客户；B、大额现金交易报告；C、可疑交易的分析；D、与司法机关全面合作。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。A、监测恐怖融资行为B、防止利用金融机构进行洗钱活动C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D、规范金融机构客户身份识别行为
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务
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考题 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）A、可疑交易报告B、恐怖主义融资交易报告C、大额交易报告D、反洗钱内控制度报告E、反洗钱工作自查报告
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务D、保存记录义务
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考题 金融机构反洗钱义务有（　）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构B、了解客户C、大额资金易报告和可疑交易报告D、保存记录
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考题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解你的客户B、大额交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
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考题 多选题金融机构应履行的反洗钱义务（）A了解客户义务B大额交易报告义务C可疑交易报告义务D制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E保存记录义务
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考题 单选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A 了解你的客户B 大额交易报告C 可疑交易的分析D 与司法机关全面合作
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考题 多选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A了解客户B大额现金交易报告C可疑交易的分析D与司法机关全面合作
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考题 单选题以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）A 《反洗钱工作管理》B 《客户风险等级划分标准管理办法》C 《大额交易和可疑交易报告管理办法》D 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
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考题 单选题（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A 了解客户B 大额现金交易报告C 可疑交易报告D 与司法机关全面合作
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考题 单选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A 了解你的客户；B 大额现金交易报告；C 可疑交易的分析；D 与司法机关全面合作。
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考题 单选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A 了解客户B 大额现金交易报告C 可疑交易的分析D 与司法机关全面合作
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