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简述如何利用客户档案分析客户与公司的交易情况。
参考答案
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考题
各级公司反洗钱工作组相关部门应按照人工识别与系统抽取相结合原则,主动开展可疑交易识别与报告工作。分析、识别措施包括但不限于:()
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
考题
进行客户管理，不仅只是对客户资料进行收集，而且还要对客户进行多方面的分析。其中，客户与本公司的交易情况分析包括（）。A、客户构成分析B、客户与本公司的交易业绩分析C、不同商品的销售构成分析D、不同商品毛利率的分析
考题
（）这主要借助客户档案和客户经理实地调查，分析目标客户的业态、店面所处地段、店面装修情况、人流量大小、顾客群体组成与消费水平、周边竞争态势、客户性格如何等等。A、经营环境分析B、销售情况分析C、现有服务分析D、市场情况分析
考题
有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
考题
单选题某公司利用计算机技术来记录和分析客户与本公司的交易情况，对于那些半年没有与企业发生交易的客户，该公司会主动与客户联系征询客户不再继续与公司交易的原因，以此不断改善公司经营。这属于（ ）。A
政治—法律因素B
经济因素C
社会文化因素D
技术因素
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