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金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。

  • A、正确
  • B、错误

参考答案

更多 “金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。A、正确B、错误” 相关考题
考题 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
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考题 金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。()
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考题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
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考题 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
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考题 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。A．金融机构内部调拨资金 B．单笔现金支取20万元 C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D．金融机构之间同业拆借 E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。 A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
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考题 下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有（ ）。A.乙商业银行进行内部资金调拨 B.甲公司与公立医院之间的大额交易 C.丁银行的错账冲正 D.丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖 E.某公司与某市政府的大额商品采购交易
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A、正确B、错误
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考题 下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、金融机构内部调拨资金D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
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考题 金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。A、正确B、错误
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考题 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（　）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
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考题 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
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考题 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）A、交易方为国际组织B、金融机构内部调拨资金C、国内外黄金交易D、金融机构与境外大额交易
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考题 根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
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考题 大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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考题 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
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考题 多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
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考题 单选题下列交易属于可疑交易的是（）A 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C 金融机构内部调拨资金D 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
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考题 多选题根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
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考题 单选题金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。A 正确B 错误
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考题 单选题金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。A 正确B 错误
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考题 多选题大额交易免报标准包括（）。A银行在黄金交易所进行的黄金交易B满足大额交易报告标准的预约现金取款C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A 正确B 错误
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考题 多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
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