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下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
- A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
参考答案
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考题
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A
(1)(3)B
(2)(4)C
(1)D
(3)
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。A行政机关B司法机关C律师事务所D人民政协机关E军事机关
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()。A
如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑,也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可
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