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银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。

参考答案

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考题 客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开
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考题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。 A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户
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考题 银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料
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考题 根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
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考题 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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考题 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C、由双方共同承担责任D、双方皆不承担责任
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考题 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。A、对公账户B、个人账户C、匿名账户D、实名账户
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考题 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户
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考题 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D、双方皆不承担责任
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考题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
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考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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考题 落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选
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考题 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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考题 填空题要充分利用（）公民身份信息系统，验证客户身份信息。未履行责任导致（）、（）账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。
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考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B 通过第三方识别客户身份C 为客户开立假名账户D 为客户开立匿名账户
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考题 多选题客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A提供服务B开立匿名账户C与其进行交易D开立假名账户
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考题 判断题要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。履行责任导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。（）A 对B 错
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考题 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A 对B 错
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考题 判断题发卡机构违反客户身份识别制度、账户实名制、可疑交易监测和报告等管理规定的，要按照反洗钱法相关规定予以处罚。（）A 对B 错
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考题 判断题银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。A 对B 错
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考题 多选题银行为存款人开立存款账户时，要依法履行（）。A上门核查B客户身份识别义务C电话查证D保存客户身份资料
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考题 单选题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）A 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C 由双方共同承担责任D 双方皆不承担责任
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考题 单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（ ）。A 开立假名账户B 严格执行存款实名制C 为客户开立匿名账户D 泄露客户身份资料
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