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在大额汇款信息检查中（）.

  • A、重点不在大额汇款的检查
  • B、核对系统汇款信息与实物凭证是否相符
  • C、核对内容包括汇款金额，收款人姓名、地址等
  • D、同时还要检查取款手续是否符合规定

参考答案

更多 “在大额汇款信息检查中（）.A、重点不在大额汇款的检查B、核对系统汇款信息与实物凭证是否相符C、核对内容包括汇款金额，收款人姓名、地址等D、同时还要检查取款手续是否符合规定” 相关考题
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考题 事后检查应重点检查网点大额汇款和兑付信息。此题为判断题(对，错)。
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考题 汇款的三种方式中，( )多用于急需用款和大额汇款。A．票汇B．电汇C．信汇D．电汇和信汇
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考题 客户在接收外币汇款前,只需将帐户信息填列到汇款路径中,境外汇款方即可凭此办理汇款。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行从业资格考试:汇款的三种方式中,( )多用于急需用款和大额汇款。 .汇款的三种方式中，()多用于急需用款和大额汇款。A.电汇B.票汇C.信汇D.电汇和信汇
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考题 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：A.小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元B.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元C.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元D.小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
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考题 在汇款的三种方式中，( )多用于急需用款和大额汇款。A．电汇B．汇票C．票汇D．信汇
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考题 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：A.A公司在中行的账户收到汇款40万元，汇出汇款15万元B.A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行兑付本票15万元C.A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行专户汇出汇款15万元D.小张在中行的基本户收到汇款40万元，专户收到汇款10万元
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考题 汇款的三种方式中，( )多用于急需用款和大额汇款。A．电汇B．汇票C．票汇D．信汇
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考题 在汇款的三种方式中，（　　）多用于急需用款和大额汇款。A.电汇 B.票汇 C.信汇 D.电汇和信汇
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考题 事后检查应重点检查网点大额汇款和兑付信息。A对B错
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考题 检查大额兑付信息，核对内容不包括（）。A、汇票号码B、汇款金额C、收款人姓名D、汇款手续费
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考题 以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）C、办理个人外币汇款D、办理个人跨行汇款
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考题 事后检查应重点检查网点大额汇款和兑付信息。
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考题 在检查大额兑付信息过程中（）.A、应重点检查大额兑付汇款B、核对系统兑付信息与实物凭证是否相符C、核对内容包括汇票号码、汇款金额、收款人姓名等D、同时还要检查取款手续是否符合规定
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考题 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。A、提交大额报告B、提交可疑报告C、提交重点可疑报告D、提交尽职调查报告
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考题 对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A、大额现金汇款B、大额现钞兑换C、大额现金结售汇D、大额转账
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考题 大额支付系统，下面属于发起社发起大额支付特级业务为（）。A、汇款人要求的救灾、战略款项B、汇款人要求的紧急货款C、汇款人要求的紧急贸易定金D、汇款人要求的其他紧急款项
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考题 当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后，实际上是完成了西联汇款（）的传递。A、汇款信息B、汇款资金C、汇款信息+汇款资金D、以上都不对
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考题 单选题检查大额兑付信息，核对内容不包括（）。A 汇票号码B 汇款金额C 收款人姓名D 汇款手续费
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考题 多选题前台柜员根据“境外汇款申请书”，在核心或/CCSS系统中录入SWIFT汇出报文基本信息包括（）A汇款货币、金额B收款人名称和账号C汇款人名称和账号D汇款收报行信息
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考题 多选题在检查大额兑付信息过程中（）.A应重点检查大额兑付汇款B核对系统兑付信息与实物凭证是否相符C核对内容包括汇票号码、汇款金额、收款人姓名等D同时还要检查取款手续是否符合规定
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考题 判断题事后检查应重点检查网点大额汇款和兑付信息。A 对B 错
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考题 判断题P0658经办柜员通过大额支付系统发送一笔汇款，如提交后立即发现录入信息有误，且确认报文尚未发送的，可以通过“8888抹账”交易撤销汇款。A 对B 错
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考题 多选题在大额汇款信息检查中（）.A重点不在大额汇款的检查B核对系统汇款信息与实物凭证是否相符C核对内容包括汇款金额，收款人姓名、地址等D同时还要检查取款手续是否符合规定
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考题 多选题以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）A汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）C办理个人外币汇款D办理个人跨行汇款
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考题 单选题大额支付系统，下面属于发起社发起大额支付特级业务为（）。A 汇款人要求的救灾、战略款项B 汇款人要求的紧急货款C 汇款人要求的紧急贸易定金D 汇款人要求的其他紧急款项
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