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对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。

  • A、大额现金汇款
  • B、大额现钞兑换
  • C、大额现金结售汇
  • D、大额转账

参考答案

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考题 发生()等风险较大的业务时,营业网点可通过信函、电话、短信、电邮等方式及时联系客户。 A.可疑交易B.大额交易C.可疑挂失换卡D.系统故障
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考题 证券交易所无法正常开始交易的情形是指（ ）。 A．证券交易所交易、通信系统在开市前无法正常启动 B．证券交易停牌、复牌、除权除息等重要操作在开市前未及时、准确处理完毕 C．前一交易日的日终清算交收处理未按时完成或虽已完成但清算交收数据出现重大差错而导致无法正确交易 D．10%以上的会员营业部因系统故障无法正常接人本所交易系统
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考题 发生（）等风险较大的业务时，营业网点可通过信函、电话、短信、电邮等方式及时联系客户。A、可疑交易B、大额交易C、可疑挂失换卡D、系统故障
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考题 对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内
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考题 证券交易所无法正常开始交易的情形是指（）。A、证券交易所交易、通信系统在开市前无法正常启动B、证券交易停牌、复牌、除权除息等重要操作在开市前未及时、准确处理完毕C、前一交易日的日终清算交收处理未按时完成或虽已完成但清算交收数据出现重大差错而导致无法正确交易D、10%以上的会员营业部因系统故障无法正常接入本所交易系统
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考题 大额支付系统主要处理行间往来、证券和金融衍生工具交易、黄金和外汇交易、货币市场交易及跨国交易等产生的大额资金转账结算。
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考题 对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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考题 柜员使用“汇兑汇出”交易录入，对于省辖系统内业务，只能选择（）渠道，交易完成系统自动生成前端流水号，将凭证交复核员进行复核。A、大额支付B、小额支付C、行内汇划D、通存通兑
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考题 各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。A、4、6B、3、5C、4、5D、3、6
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考题 AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。A、1B、2C、3D、5
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考题 单选题柜员使用“汇兑汇出”交易录入，对于省辖系统内业务，只能选择（）渠道，交易完成系统自动生成前端流水号，将凭证交复核员进行复核。A 大额支付B 小额支付C 行内汇划D 通存通兑
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题对发生的大额交易的上报时间为（）日。A 大额交易发生后的2个工作日内B 大额交易发生后的3个工作日内C 大额交易发生后的5个工作日内D 大额交易发生后的7个工作日内
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考题 单选题不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。A 3个、3个B 4个、5个C 5个、7个D 次日、3个
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考题 单选题对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 单选题各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。A 4、6B 3、5C 4、5D 3、6
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考题 多选题对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A大额现金汇款B大额现钞兑换C大额现金结售汇D大额转账
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考题 多选题发生（）等风险较大的业务时，营业网点可通过信函、电话、短信、电邮等方式及时联系客户。A可疑交易B大额交易C可疑挂失换卡D系统故障
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考题 单选题D0576各分支行应在大额交易（）内，可疑交易（）内在反洗钱系统内完成相关交易数据的上报。A 发生后5个工作日，发生后10个工作日B 发现后5个工作日，发现后10个工作日C 发生后3个工作日，发生后5个工作日D 发现后3个工作日，发现后5个工作日
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考题 单选题对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A 对B 错
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