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下面哪种情况属于贴现贸易背景审查不严（）

  • A、如增值税发票8位流水号与密码区流水号不符
  • B、增值税发票日期早于贴现日期
  • C、国税局涉税平台查询信息相符
  • D、发票开具时间与合同签订时间匹配

参考答案

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考题 票据融资业务应具备真实贸易背景,严禁商业银行贴现不具有真实贸易背景的商业汇票。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对于国际结算业务，银行应()。A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C.审查业务的贸易背景.况D.审核客户及其交易对手
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考题 对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析。()
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考题 关于贴现贷款的授信审查审批，以下哪种描述是不正确的（）：A、 严禁贴现不具有真实贸易背景的商业汇票B、 从严审查，严格控制关联企业之间的票据贴现业务C、 当天承兑当天办理贴现D、 原则上同一支行（营业部）不得自兑自贴
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考题 以下属于贷后管理环节问责情形的是（）A、未认真审查借款人财务报表B、贷后检查结论与实际不符C、对借款人利用搭桥资金还旧借新的缺乏有效监控D、贸易背景审核不严格
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考题 以下不属于贷后管理环节问责情形的是（）A、未认真审查借款人财务报表B、贷后检查结论与实际不符C、对借款人利用搭桥资金还旧借新的缺乏有效监控D、贸易背景审核不严格
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考题 对贴现客户贸易背景的审查不包含（）A、营业执照、组织机构代码证B、增值税发票或普通发票C、交易合同D、企业水电费扣款单
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考题 对于国际结算业务，银行应（）。A、受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B、不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C、审查业务的贸易背景况D、审核客户及其交易对手
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考题 对于国际结算业务．银行应（）A、受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B、不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C、审查业务的贸易背景情况D、审核客户及其交易对手
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考题 交通银行关于贴现贷款的授信准则和要求（）A、严禁贴现不具有真实贸易背景的商业汇票B、贴现贷款的用途必须合规C、不得当天承兑当天办理贴现D、从严审查，严格控制关联企业之间的票据贴现业务E、原则上同一支行（营业部）可以自兑自贴
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考题 承兑业务纳入统一授信管理，遵循（）原则。承兑业务的审查要点、审核程序和管理模式参照短期贷款业务执行。A、真实贸易背景B、虚假贸易背景C、直接贸易背景D、间接贸易背景
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考题 贴现业务贸易背景审查主要看（）。A、交易合同B、发票C、税收单据D、贷款卡
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考题 办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
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考题 贴现不需要贸易背景
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考题 全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务，可以不审查贸易背景的真实性。
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考题 下列属于票据贴现审查的内容有（）。A、票据是否有真实的贸易背景B、票据贴现申请人的信誉C、票式和要件是否合法、齐全D、贴现的原因或用途是否正当
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考题 以下不能辨别票据贸易背景真实性的手段是（）。A、询征信记录B、到税务部门核实货物交易增值税发票C、审查票据贴现的出票单位与应付款的出票单位间贸易背景的真实性D、以上都不对
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考题 多选题对于国际结算业务．银行应（）A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C审查业务的贸易背景情况D审核客户及其交易对手
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考题 多选题对于国际结算业务，银行应（）。A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C审查业务的贸易背景况D审核客户及其交易对手
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考题 判断题办理买方或协议付息票据贴现业务，除参照普通商票贴现从贸易背景、票据的真实性、贴现资金用途等方面严格审查外，还应按照合同约定以买方企业支付全部或部分贴现利息为发放贴现款的先决条件。A 对B 错
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考题 单选题下面哪种情况属于贴现贸易背景审查不严（）A 如增值税发票8位流水号与密码区流水号不符B 增值税发票日期早于贴现日期C 国税局涉税平台查询信息相符D 发票开具时间与合同签订时间匹配
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考题 多选题下列属于票据贴现审查的内容有（）。A票据是否有真实的贸易背景B票据贴现申请人的信誉C票式和要件是否合法、齐全D贴现的原因或用途是否正当
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考题 判断题贴现不需要贸易背景A 对B 错
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考题 多选题贴现业务贸易背景审查主要看（）。A交易合同B发票C税收单据D贷款卡
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考题 判断题对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析A 对B 错
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考题 单选题以下不能辨别票据贸易背景真实性的手段是（）。A 询征信记录B 到税务部门核实货物交易增值税发票C 审查票据贴现的出票单位与应付款的出票单位间贸易背景的真实性D 以上都不对
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考题 单选题以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）A 严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户B 首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”C 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料D 仔细核对承兑行回复的“查询查复书”
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