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对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）

  • A、冻结存款
  • B、提升额度
  • C、注销账户
  • D、紧急止付

参考答案

更多 “对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）A、冻结存款B、提升额度C、注销账户D、紧急止付” 相关考题
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
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考题 异常交易等于可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
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考题 本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
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考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付
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考题 对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、关注交易
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
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考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A 对B 错
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考题 多选题总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
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考题 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A 可疑交易报告B 反洗钱报告C 业务异常报告D 大额可疑交易报告
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考题 多选题总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
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考题 单选题对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）A 冻结存款B 提升额度C 注销账户D 紧急止付
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告
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考题 单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告
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考题 单选题对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告
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