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对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易报告
  • D、可疑交易报告

参考答案

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考题 营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

考题 关于安全生产管理预警体系的说法,错误的是( )。A.一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警系统四部分构成 B.预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥 C.预控对策是预警体系完成其职能的前提和基础,预警分析是预警体系职能活动的目标,两者缺少任何一个方面,预警体系无法完整实现其功能,也难于很好地实施事故预警的目的 D.预警体系建立的原则包括及时性、全面性、高效性与客观性

考题 ()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

考题 在预警分析活动中,()环节所建立的监测信息系统(预警信息系统),既是预警各环节所共享的,也是整个预警系统所共享的。A、监测活动B、识别活动C、诊断活动D、评价活动

考题 建立危机预警系统的第一步是()A、确定危机监测的内容和指标B、评估危机预警系统的性能C、确定组织需要对哪些危机建立预警系统D、评估危机征兆

考题 在危机预警系统的建立过程中,第一步是()A、确定建立什么样的危机预警系统B、确定组织需要对哪些危机建立预警系统C、评估危机风险源.危机征兆.危机征兆与危机发生之间的关系D、为危机预警系统的使用和维护配备人员

考题 在危机预警系统的建立过程中,第四步是()A、确定危机监测的内容和指标B、向需要接收危机警报的人们说明危机预警系统C、为危机预警系统的使用和维护配备人员D、确定建立什么样的危机预警系统

考题 对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告

考题 电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实

考题 目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为()A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确

考题 在系统中,预警管理员新增预警信号后,信号即为有效。

考题 下列属于运营主管违规核销的有( )。A、柜员违规操作或操作失误产生的预警未具体说明B、非系统柜员“抹账”、“冲正”产生的预警未具体说明C、大额交易产生的预警未具体说明D、柜员库箱超限额产生的预警未具体说明

考题 系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。A、可疑预警编号B、大额预警编号C、风险预警编号D、筛选预警编号

考题 风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患A、系统预警B、系统提取C、人工判断D、人工审核

考题 新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警

考题 新增大额预警对()预警不允许删除。A、大额B、可疑C、系统D、手工

考题 单选题建立危机预警系统的第一步是()A 确定危机监测的内容和指标B 评估危机预警系统的性能C 确定组织需要对哪些危机建立预警系统D 评估危机征兆

考题 判断题在系统中,预警管理员新增预警信号后,信号即为有效。A 对B 错

考题 单选题在危机预警系统的建立过程中,第一步是()A 确定建立什么样的危机预警系统B 确定组织需要对哪些危机建立预警系统C 评估危机风险源.危机征兆.危机征兆与危机发生之间的关系D 为危机预警系统的使用和维护配备人员

考题 多选题风险预警采用()相结合的方式开展,通过对业务数据进行分析,揭示风险或风险隐患A系统预警B系统提取C人工判断D人工审核

考题 单选题新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。A 大额预警B 可疑预警C 系统预警D 手工预警

考题 单选题新增大额预警对()预警不允许删除。A 大额B 可疑C 系统D 手工

考题 单选题系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。A 可疑预警编号B 大额预警编号C 风险预警编号D 筛选预警编号

考题 单选题对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告

考题 多选题电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A对预警信息进行分析判断B定期对预警信息进行综合分析C确定高风险及可疑交易D对可疑预警信息督促下级行检查核实

考题 单选题()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A 大额预警B 可疑预警C 筛选预警D 风险预警

考题 单选题对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告