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支行、二级分行反洗钱主管部门设置()名综合报告员。

  • A、1
  • B、2
  • C、1——2
  • D、2——3

参考答案

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考题 二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。 A、一级(直属)分行B、支行C、二级分行D、总行

考题 ()法律主管部门负责具体执行协助冻结操作。A一级分行B一级支行C二级分行

考题 总行业务管理员在同级业务主管授权下,负责注册()综合主管。A一级分行B二级分行C一级支行

考题 按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。A、县级支行B、二级分行C、省级分行D、总行

考题 银行从高到低的管理链条为()。A、总行、一级分行、二级分行、支行、营业网点B、总行、支行、一级分行、二级分行、营业网点C、总行、营业网点、一级分行、二级分行、支行D、总行、一级分行、二级分行、营业网点、支行

考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行

考题 ()法律主管部门负责执行协助冻结操作.A、一级分行B、一级支行(县市机构)C、二级分行D、二级支行

考题 支行是否设置押品评估岗由()决定。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行自己

考题 ()反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、分行B、支行C、总行D、分支行

考题 增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长

考题 实时清算系统中“三级清算”是指()。A、总行、级分行、二级分行B、总行、二级分行、支行C、二级分行、支行、网点D、一级分行、二级分行、支行

考题 参数管理平台机构设置()层级。A、总行B、一级分行C、二级分行/一级支行D、支行

考题 按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。A、分行部(室)反洗钱管理岗位人员B、支行反洗钱管理岗位人员C、支行反洗钱报告人员D、柜面人员E、客户经理

考题 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A一级分行B二级分行C一级支行D二级支行

考题 单选题()必须设置指纹管理端。A 总行和一级分行B 总行和二级分行C 一级分行和二级分行D 二级分行和县支行

考题 单选题增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。A 网点主任B 支行行长C 反洗钱工作主管部门负责人D 二级分行行长

考题 单选题二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。A 一级(直属)分行B 支行C 二级分行D 总行

考题 单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A 总行B 一级分行C 二级分行D 支行

考题 单选题()法律主管部门负责执行协助冻结操作.A 一级分行B 一级支行(县市机构)C 二级分行D 二级支行

考题 多选题金市通业务中,关于操作员的说法正确的是()。A总行级操作员增加分行级操作员B一级分行操作员可以增加二级分行操作员和支行操作员C二级分行操作员可以增加支行操作员D上海分行操作员可以增加浙江分行的操作员

考题 单选题实时清算系统中“三级清算”是指()。A 总行、级分行、二级分行B 总行、二级分行、支行C 二级分行、支行、网点D 一级分行、二级分行、支行

考题 单选题()法律主管部门负责具体执行协助冻结操作。A 一级分行B 二级分行C 一级支行D 二级支行

考题 单选题总行业务管理员在同级业务主管授权下,负责注册()综合主管。A 一级分行B 二级分行C 一级支行

考题 多选题参数管理平台机构设置()层级。A总行B一级分行C二级分行/一级支行D支行

考题 单选题支行、二级分行反洗钱主管部门设置()名综合报告员。A 1B 2C 1——2D 2——3