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各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。

  • A、3
  • B、5
  • C、10
  • D、15

参考答案

更多 “各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。A、3B、5C、10D、15” 相关考题
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考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。
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考题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.10C.15D.30
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考题 对于新建立业务关系的客户,网点应在建立业务关系后的()个工作日内完成客户识别。 A、3B、5C、10D、15
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考题 自开立一般存款账户之日起3个工作日内,柜员应登录入民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类 A.3B.5C.10D.15
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。A.10B.15C.20D.30
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考题 集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行营业网点开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户。
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考题 网点客户风险分类管理员须在账户开立等业务关系建立后的（）工作日内，根据账户的信息资料，调整并明确客户洗钱风险等级。A、10个B、15个C、2O个
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。A、10B、15C、20D、30
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考题 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
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考题 各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A、10B、15C、20D、5
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考题 对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。A、5个B、10个C、15个D、30个
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考题 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A、10B、9C、8D、5
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考题 当存款人在同一基层营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户（）可办理付款业务。A、自开立之日起B、三个工作日内C、五个工作日内D、一周内
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考题 存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日内，不能办理（）A、资金转入B、现金存入C、付款业务D、客户信息维护
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考题 对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A、2B、10C、3D、5
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考题 单选题对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。A 5个B 10个C 15个D 30个
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考题 单选题存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日内，不能办理（）A 资金转入B 现金存入C 付款业务D 客户信息维护
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考题 单选题各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。A 3B 5C 10D 15
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考题 填空题新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后（）个工作日内完成复评。
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考题 多选题下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）A对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作B对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作C对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作D法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案
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考题 单选题（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。A 客户开立机构B 业务办理机构C 业务终止机构D 以上均是
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考题 单选题各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A 10B 15C 20D 5
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考题 单选题对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A 10B 9C 8D 5
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考题 单选题对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A  2B  10C  3D  5
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考题 多选题存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日内不能办理付款业务，（）除外。A注册验资的临时存款账户转为基本存款账户B因借款、贴现转存开立的一般存款账户C存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户D以上都不对
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