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如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。
- A、单位大额电汇
- B、增加及修改支付条件
- C、个人取现30万元
- D、理财账户开户
参考答案
更多 “如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。A、单位大额电汇B、增加及修改支付条件C、个人取现30万元D、理财账户开户” 相关考题
考题
对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实:()。A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等有效证件;B、对于第二代居民身份证,可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别;C、为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实;D、银行机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实。
考题
对于非基本账户的变更,单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致,其中核对项目不包括()A、企业名称、营业执照号B、组织机构代码、C、法人姓名、身份证号码、D、经办人姓名、身份证号码
考题
办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作()。A、要求其出示学生证B、拒绝为客户办理业务C、告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实D、继续为客户办理业务
考题
核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下业务可以先继续办理再进一步核实的是():A、挂失B、开立单位账户C、个人大额取现D、重置密码
考题
身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务()。A、公民身份证号码不存在或公民身份号码存在,但与姓名不匹配B、姓名及身份证号码一致但发证机关不一致C、姓名及身份证号码一致照片不一致D、以上都是
考题
客户李丽办理存单挂失7天后,到光大银行办解挂凭证补发业务,但李丽身份信息核实结果为“身份证号码存在但与姓名不匹配”,柜员可以采取以下方式处理()。A、将核查结果告知李丽B、在核心系统使用1412交易处理C、请客户提供佐证进一步核实D、对客户提交的二代证进行鉴别
考题
甲客户的阳光卡遗失,到光大银行办理挂失手续,但核查身份证件时,发现甲客户的身份信息为“身份证号码存在但与姓名不匹配”,柜员应采取以下方式处理()。A、立即在核心系统办理挂失B、请甲客户区户口所在地提供身份证明后办理挂失C、使用二代证鉴别仪鉴别后再办理挂失D、拒绝办理
考题
多选题核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下业务应暂停办理并进一步核实的是()。A修改支付条件B办理个人理财账户C个人电汇汇款D重置密码
考题
多选题对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实:()。A要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等有效证件;B对于第二代居民身份证,可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别;C为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实;D银行机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实。
考题
单选题身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务()。A
公民身份证号码不存在或公民身份号码存在,但与姓名不匹配B
姓名及身份证号码一致但发证机关不一致C
姓名及身份证号码一致照片不一致D
以上都是
考题
多选题如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。A单位大额电汇B增加及修改支付条件C个人取现30万元D理财账户开户
考题
多选题客户李丽办理存单挂失7天后,到光大银行办解挂凭证补发业务,但李丽身份信息核实结果为“身份证号码存在但与姓名不匹配”,柜员可以采取以下方式处理()。A将核查结果告知李丽B在核心系统使用1412交易处理C请客户提供佐证进一步核实D对客户提交的二代证进行鉴别
考题
单选题个人客户解挂业务必须在()情况下,方可直接办理。A
公民身份证号码不存在或公民身份号码存在,但与姓名不匹配B
相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符C
姓名及身份证号码一致照片不一致D
以上都是
考题
多选题对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的,营业机构可要求客户出示相关个人的()等属于真实证件的,银行留存其复印件,并详细登记客户联系方式,可以继续办理业务。A户口簿B护照C驾照
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