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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
参考答案
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考题
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是( )。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构内部资金调拨C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
考题
大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告？（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
多选题大额交易免报标准包括（）。A银行在黄金交易所进行的黄金交易B满足大额交易报告标准的预约现金取款C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑，也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
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