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题目内容
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在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
- C、客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
- D、个人客户本人一次要求开立多个银行账户
参考答案
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考题
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取:()。
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并提交可疑交易报告B.终止身份识别措施，并立即向公安机关报告C.终止身份识别措施，并提交可疑交易报告D.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并立即向公安机关报告
考题
为什么要开展客户身份识别?()
A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
考题
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
多选题在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的C客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的D个人客户本人一次要求开立多个银行账户
考题
单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。A
异常行为识别B
异常行为登记C
可疑行为登记D
可疑行为识别
考题
单选题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A
发现可疑交易线索B
反映反洗钱工作痕迹C
找到客户D
重现每项交易
考题
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。A
提交大额报告B
提交可疑报告C
提交重点可疑报告D
提交尽职调查报告
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