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多选题
关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）
A
等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
B
等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C
等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
D
等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
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考题
为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币5万元（含）以上现金存取B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取
考题
国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。A、等值1万美元以上（含）B、等值1万美元以上（不含）C、等值3万美元以下（不含）D、等值3万美元以下（含）
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
按相关规定：境内居民持外币现钞存入（）除提供本人有效身份证件外，还应提供《海关申报单》或该笔外币现钞原银行存款提取现钞凭证A、等值1万美元（含）以下B、等值5千美元（含）以下C、等值5千美元以上D、等值1万美元（不含）以上
考题
处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。A、等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）B、等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）C、等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）D、等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
考题
以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
考题
关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
考题
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
考题
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A、开立外币账户。B、5000美元的账户发汇业务。C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
考题
下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。C、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。D、个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
考题
单选题处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。A
等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）B
等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）C
等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）D
等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
考题
多选题为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A人民币5万元（含）以上现金存取B外币等值5千美元（不含）以上现钞存入C外币等值5千美元（不含）以上现钞提取D外币等值1万美元（不含）以上现钞提取
考题
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C代理转账开立定期账户业务
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
考题
多选题以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）A大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约B单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
考题
多选题关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
考题
单选题国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。A
等值1万美元以上（含）B
等值1万美元以上（不含）C
等值3万美元以下（不含）D
等值3万美元以下（含）
考题
多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
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