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关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）
- A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
- D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
参考答案
更多 “关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理” 相关考题
考题
以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()
A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于大额交易报告主体说确的是()
A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
考题
报送大额交易报告应符合以下要求:()。
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
考题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是：A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
考题
下述关于农信银通存通兑业务要求的描述中，正确的是（）。A、客户办理通存通兑业务无提供相关介质的，应提供要素完整的业务凭证B、不办理单笔交易金额1万元以下的业务C、办理单笔交易金额仅5万元以上的通兑业务需登记其身份信息D、客户凭存折，银行卡、折，卡密码在柜台办理余额查询业务
考题
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
下列关于外汇卡客户基本积分分值的确定说法正确的有（）A、国际汇款发汇业务按笔积分，每笔积70分B、国际汇款收汇业务按笔积分，每笔积70分C、结汇业务按金额积分，单笔交易每单位外币积0.02分D、售汇业务按金额积分，单笔交易每单位外币积0.02分
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B、通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C、通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D、通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
考题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
考题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。A、客户未在办理业务的金融机构开立账户B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户为代理他人办理业务
考题
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B
异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D
单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。A客户未在办理业务的金融机构开立账户B客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务C交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D客户为代理他人办理业务
考题
单选题关于保付加签业务审批管理，以下说法正确的是（）。A
已核定授信额度的客户，可在额度内按照单笔业务流程办理B
已核定国际贸易融资额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理C
未核定授信额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理D
已核定国际贸易融资额度的客户，须按照单笔信贷业务权限和程序办理
考题
多选题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。A现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告B部分外币现金业务及跨境业务C系统无法提取的其它大额交易D单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
考题
多选题关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
考题
多选题下列关于外汇卡客户基本积分分值的确定说法正确的有（）A国际汇款发汇业务按笔积分，每笔积70分B国际汇款收汇业务按笔积分，每笔积70分C结汇业务按金额积分，单笔交易每单位外币积0.02分D售汇业务按金额积分，单笔交易每单位外币积0.02分
考题
单选题下述关于农信银通存通兑业务要求的描述中，正确的是（）。A
客户办理通存通兑业务无提供相关介质的，应提供要素完整的业务凭证B
不办理单笔交易金额1万元以下的业务C
办理单笔交易金额仅5万元以上的通兑业务需登记其身份信息D
客户凭存折，银行卡、折，卡密码在柜台办理余额查询业务
考题
多选题以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）A大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约B单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
考题
多选题关于大额存单，以下说法正确的是（）。A单位客户办理大额存单业务的，中信银行为其开立单位大额存单专用账户B单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的，如需开立开户证实书，可至其开户行柜台办理补发C个人客户办理大额存单业务的，由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户D为个人客户办理大额存单质押时，补发个人大额存单，并进行冻结处理
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