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按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息

  • A、300万
  • B、800万
  • C、1000万
  • D、500万

参考答案

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考题 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()

考题 无交易凭证的大额支付业务,电话查证内容在( )上记载。 A.《柜面重要事项登记簿》B.《内勤行长工作日志》

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。 A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况,单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况,双边累计计算

考题 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。A、50B、100C、200D、300

考题 以下关于行为禁令说法正确的是()。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

考题 经办柜员判断可疑的个人()支付业务需进行客户联系查证。A、大额非同名收款的B、本人办理的大额C、代办非的同名收款的D、代理非同名收款的大额

考题 单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

考题 《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定,非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。

考题 执行双热线大额资金查证的起点金额为()万元。A、300B、500C、600D、1000

考题 大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()A、漏登记B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符C、交接登记手续存在不足D、上门服务协议要素填写不全

考题 下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C、大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

考题 派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实()等资金流向信息。A、收付人名称B、账号C、开户银行D、用途

考题 多选题派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实()等资金流向信息。A收付人名称B账号C开户银行D用途

考题 多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

考题 多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证

考题 单选题对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。A 50B 100C 200D 300

考题 多选题大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()A漏登记B交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符C交接登记手续存在不足D上门服务协议要素填写不全

考题 单选题托管账户大额支付查证联系人、电子对账人及购买重空有权人姓名信息填写,以下哪项是错误的?()A 大额支付业务查证联系人1、2姓名填写“资产托管账户”,固定电话如无可不填写,手机号码填写“0”B 购买重空有权人姓名填写“支付指令”C 电子对账人填写“无需对账”手机号码填写“0”D 大额支付业务查证联系人同财务联系人

考题 单选题下列关于大额支付限额管理,说法错误的是?()A 大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B 除金额授权控制外,我.行大额支付系统实行支付限额管理,对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C 总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D 分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的,填报《运营生产系统维护/更新申请表》,应向总行资金管理部门提出临时调增申请。

考题 多选题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时,具体核实内容包括()A收付款人名称、账号及开户银行B收付款人地址、国家C汇款用途D资金流向信息

考题 单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A 单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C 大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

考题 单选题按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息A 300万B 800万C 1000万D 500万

考题 单选题执行双热线大额资金查证的起点金额为()万元。A 300B 500C 600D 1000

考题 判断题柜面大额支付1000万元(含)以上,如联系不上客户的,由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒;对支付存在疑问的,事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。A 对B 错