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应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。
- A、大额预付货款、预收货款
- B、交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，如贵金属、集成电路芯片等电子产品
- C、境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异境外直接投资业务
- D、跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，跨境担保业务申请人与债务人之间无合理关联关系
参考答案
更多 “应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。A、大额预付货款、预收货款B、交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，如贵金属、集成电路芯片等电子产品C、境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异境外直接投资业务D、跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，跨境担保业务申请人与债务人之间无合理关联关系” 相关考题
考题
对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。()
A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
考题
内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性时，应当考虑以下因素（）。A、采取风险应对措施之后的剩余风险水平是否在组织可以接受的范围之内；B、采取的风险应对措施是否适合本组织的经营、管理特点；C、成本效益的考核与衡量；D、采取风险应对措施之后，风险是否得以化解。
考题
多选题内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性时，应当考虑以下哪些因素（）。A已识别风险的特征B采取风险应对措施之后的剩余风险水平是否在组织可以接受的范围之内C采取的风险应对措施是否适合本组织的经营、管理特点D成本效益的考核与衡量
考题
多选题应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。A大额预付货款、预收货款B交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，如贵金属、集成电路芯片等电子产品C境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异境外直接投资业务D跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途与债务人经营范围、专业资质等不匹配，跨境担保业务申请人与债务人之间无合理关联关系
考题
多选题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率B适当延长客户身份资料的更新周期C合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型D适度提高交易监测的频率及强度
考题
问答题哪些被用作监测的指示生物是采取哪些措施应对有机质污染的？
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