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以下哪位客户有可能不属于高风险申请人（）
- A、从来没出过国，打算去澳大利亚看孙子的农民王老先生
- B、双亲和兄弟姐妹都在国外，本人在国内经营淘宝小店，打算去法国的周小姐
- C、想要独自去阿联酋旅行的大学女生小雅
- D、在某银行风险控制部门担任要职的陈先生
参考答案
更多 “以下哪位客户有可能不属于高风险申请人（）A、从来没出过国，打算去澳大利亚看孙子的农民王老先生B、双亲和兄弟姐妹都在国外，本人在国内经营淘宝小店，打算去法国的周小姐C、想要独自去阿联酋旅行的大学女生小雅D、在某银行风险控制部门担任要职的陈先生” 相关考题
考题
下列资产管理计划风险等级与客户风险承受能力对应关系,描述正确的是()。
A、适合向较高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险和较高风险资产管理计划B、适合向高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险、较高风险和高风险资产管理计划C、适合向较高风险承受能力客户销售的产品只有较高风险资产管理计划D、适合向高风险承受能内客户销售的产品只有高风险资产管理计划
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B、长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
以下哪类高风险客户，在提供有效证明文件，进行必要核查后认可信用卡申请人资信状况的基础上可审慎授信（）A、自由职业者B、现役军人中副营级（含）或上尉（含）以下军官C、酒店普通员工D、下岗失业人员
考题
“潜在风险极高的产品，同时其潜在收益也较高。该类产品不设保本机制，同时投资标的具有高风险、高收益的特质，产品到期客户本金有可能产生大幅亏损。”这是属于（）类型的产品。A、偏高风险B、偏低风险C、中风险D、高风险
考题
单选题“潜在风险极高的产品，同时其潜在收益也较高。该类产品不设保本机制，同时投资标的具有高风险、高收益的特质，产品到期客户本金有可能产生大幅亏损。”这是属于（）类型的产品。A
偏高风险B
偏低风险C
中风险D
高风险
考题
单选题以下哪位客户有可能不属于高风险申请人（）A
从来没出过国，打算去澳大利亚看孙子的农民王老先生B
双亲和兄弟姐妹都在国外，本人在国内经营淘宝小店，打算去法国的周小姐C
想要独自去阿联酋旅行的大学女生小雅D
在某银行风险控制部门担任要职的陈先生
考题
单选题根据客户风险偏好和风险承受能力所评定的客户风险级别，由低到高，可分为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。其中经农业银行风险评估认定为稳健型的客户，可以购买以下哪种风险类型的产品（）A
低风险、中风险、中高风险B
中低风险、中风险、中高风险C
中风险、中高风险、高风险D
低风险、中低风险、中风险
考题
多选题高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括（）。A已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查B客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业C被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户D客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
考题
多选题加强型尽职调查针对（）。A专报客户B查冻扣客户C原风险等级为较高风险客户D原风险等级为高风险客户
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