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案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（）
- A、柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。
- B、按有关规定，代理一次性存取款5万元（含）以上，应出示代理人及取款人身份证件。
- C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。
- D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
参考答案
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考题
持卡人丁某于农行一网点的ATM机上办理贷记卡转账业务，由于卡号输入有误，导致存款误入他人账户，丁某委托该网点追款。网点应向上级行提供的请款材料包括（）A、请款报告B、存款凭证C、持卡人法律责任承诺书D、柜员法律责任承诺书
考题
某网点经办柜员办理一笔企业客户送交的现金业务时，在清点完现金，加计各券别与客户填写存款凭证凭条进行核对，即手工填制现金存款凭证，加盖存单（折）专用章，将回单返回客户，当班营业经理监督时发现柜员操作行为有误，立即予以制止。 柜员的错误有哪些？
考题
某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。 透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？
考题
中国农业银行某网点柜员赵某为客户办理购买基金业务后，发现金额输入错误，之后未采取正确的处理办法，而是擅自冻结王某帐户资金，可给予的纪律处分不包括（）。A、记过B、记大过C、撤职D、开除
考题
中国农业银行某营业网点柜员王某在为客户办理代缴水电费业务时，趁客户不备，私自藏匿客户资金2000元，并谎称客户缴交款项不对，让其补齐2000元。对此，应给予该柜员（）处分。A、警告B、记过C、撤职D、开除
考题
以下业务可以办理的是：（）A、本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折B、本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万，柜员A审核C、柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务D、本*网点柜员A在自助设备上存款5万
考题
问答题某网点经办柜员办理一笔企业客户送交的现金业务时，在清点完现金，加计各券别与客户填写存款凭证凭条进行核对，即手工填制现金存款凭证，加盖存单（折）专用章，将回单返回客户，当班营业经理监督时发现柜员操作行为有误，立即予以制止。 柜员的错误有哪些？
考题
问答题某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。 透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？
考题
单选题中国农业银行某网点柜员赵某为客户办理购买基金业务后，发现金额输入错误，之后未采取正确的处理办法，而是擅自冻结王某帐户资金，可给予的纪律处分不包括（）。A
记过B
记大过C
撤职D
开除
考题
问答题事后监督人员王某在监督工作中发现，柜员张某在办理新开银行卡业务时没有联网核查客户身份证件，柜员李某在业务中存在没有相关客户信息资料，私自更改客户信息的情况，因两名柜员同属于网点A，王某将两项差错合并登记差错通知单后直接下发给支行，支行在收到差错通知单后，因业务繁忙，于一周后进行核实处理，并将处理结果单独记载，与差错通知单一并反馈至后督中心。请分析上述事后监督差错处理过程中不合规事项。
考题
问答题客户王某在外地出差，发现自己的灵通卡不见了，当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡，因急需用钱。随即电话与家人联系，由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续，解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确？为什么？
考题
单选题中国农业银行某营业网点柜员王某在为客户办理代缴水电费业务时，趁客户不备，私自藏匿客户资金2000元，并谎称客户缴交款项不对，让其补齐2000元。对此，应给予该柜员（）处分。A
警告B
记过C
撤职D
开除
考题
单选题以下业务可以办理的是：（）A
本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折B
本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万，柜员A审核C
柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务D
本*网点柜员A在自助设备上存款5万
考题
多选题中国农业银行某网点柜员李某为客户办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失时，未核实客户身份证件，而直接为其办理挂失业务，可给予李某（）处分。A警告B记过C记大过D撤职
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