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问答题
客户王某在外地出差，发现自己的灵通卡不见了，当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡，因急需用钱。随即电话与家人联系，由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续，解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确？为什么？
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考题
以下哪种情况下,银行有权拒绝开户()
A、客户王某代理其15岁的儿子开户B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户C、马来西亚籍客户A使用护照开户D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
考题
下列说法正确的是（）A、错误密码连续输入三次，卡即被锁，必须本人持本人有效身份证件到开户行网点做解锁业务处理B、错误密码连续输入三次，卡即被锁，可以本人持本人有效身份证件到全国任一网点做解锁业务处理，或者通过贵宾版网上银行解锁C、错误密码连续输入五次，卡即被锁，必须本人持本人有效身份证件到开户行网点做解锁业务处理D、错误密码连续输入五次，卡即被锁，可以本人持本人有效身份证件到全国任一网点做解锁业务处理，或者通过贵宾版网上银行解锁
考题
许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
考题
遗忘银行卡密码后应及时采取措施，以下说法错误的是（）。A、到发卡银行的指定网点申请办理密码挂失手续；B、需填写挂失申请书并提交本人的有效身份证件以及银行卡；C、发卡行允许委托办理的，代办人还应该出示自己的有效身份证件和委托书；D、挂失后，可直接凭本人的有效身份证件和挂失申请书到指定网点重新设置新密码。
考题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）A、未核对代理人张某的身份证B、未登记代理人张某的身份基本信息C、未留存代理人张某的身份证复印件D、未采取合理方式确认代理关系的存在
考题
客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
考题
存款挂失后，客户又找到原存款凭证，必须由本人凭（）到挂失经办网点办理解除挂失手续A、挂失申请书、身份证件B、挂失申请书、存款凭证C、身份证件、存款凭证D、挂失申请书、身份证件、存款凭证
考题
客户如果在网上办理牡丹灵通卡、牡丹灵通卡·e时代、理财金账户，需在挂失后的（）天内携带本人有效身份证件到工商银行任意储蓄网点办理正式挂失手续，否则将自动解挂。A、5B、7C、3D、15
考题
2007年3月1日客户一定期存单丢失，到开户网点办理了正式挂失，由于该客户急需资金，3月5日，持挂失申请书、个人身份证来网点办理了支取手续，又从其个人活折支取现金3万元，因客户走的较急，个人存折忘在柜台，经办员小赵与客户较熟，将其活期存折收起放在自己的抽屉。问该网点柜员操作是否正确，为什么？
考题
客户王五和赵六是夫妻，王五去世后，赵六拿了本人和王五的身份证件、户口本到银行，要求查询王五的存款，在查得王五有存款10万元后，当即办理了挂失手续。银行是否可以受理以上业务，下面哪几项说法是正确的？（）A、银行不可以为之办理查询的手续B、银行可以为之办理查询的手续C、客户赵六出示本人及王五的身份证后可以办理代理挂失手续D、银行不能受理赵六的挂失手续
考题
多选题书面挂失后七天、密码挂失后四天内，对生成的待核查记录，网点采取以下方式之一进行核查（）。A电话与挂失代理人联系核对B与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对C上门与客户本人核实D电话与客户本人核实
考题
问答题许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
考题
问答题2007年7月10日，储户李伟持到期10万元的定期储蓄存单，户名为张奇，来储蓄所取款，因密码忘记。张奇在外地，李伟用张奇的身份证办理了密码挂失手续。正式挂失七天后，李伟持挂失申请书和张奇身份证、到银行办理销户支取手续，银行经办柜员对客户出示的挂失申请书审核无误后给予办理了支取款手续并将收回挂失申请书（第一联）交给储蓄所主任统一保管、待定期销毁。该笔业务办理是否正确，为什么？
考题
问答题2007年3月1日客户一定期存单丢失，到开户网点办理了正式挂失，由于该客户急需资金，3月5日，持挂失申请书、个人身份证来网点办理了支取手续，又从其个人活折支取现金3万元，因客户走的较急，个人存折忘在柜台，经办员小赵与客户较熟，将其活期存折收起放在自己的抽屉。问该网点柜员操作是否正确，为什么？
考题
单选题存款挂失后，客户又找到原存款凭证，必须由本人凭（）到挂失经办网点办理解除挂失手续A
挂失申请书、身份证件B
挂失申请书、存款凭证C
身份证件、存款凭证D
挂失申请书、身份证件、存款凭证
考题
单选题通过电话银行等电子渠道办理挂失后，应在（）天之内持本人的有效身份证件至开户网点补办书面挂失手续。A
三B
四C
五D
七
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