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《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构反洗钱保密管理办法》
- C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。A、金融秩序B、经济秩序C、金融市场D、金融行业
考题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。A、中华人民共和国反洗钱法B、中华人民共和国中国人民银行法C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。A
金融秩序B
经济秩序C
金融市场D
金融行业
考题
单选题《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱保密管理办法》C
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A
组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B
制定全行反洗钱工作计划并推动落实C
组织协调全行反洗钱管理工作D
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A
根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
单选题以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。A
《中华人民共和国反洗钱法》B
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》C
《金融机构反洗钱规定》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
单选题为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。A
中华人民共和国反洗钱法B
中华人民共和国中国人民银行法C
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A
华夏银行反洗钱检查工作意见B
华夏银行反洗钱检查通报C
华夏银行反洗钱检查确认意见书D
华夏银行反洗钱检查工作底稿
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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